Kara para ve bahis operasyonunda toplam hesap hareketi 37 milyar 645 milyon TL: Gözaltı sayısı 38 oldu
Kara para ve bahis operasyonunda toplam hesap hareketi 37 milyar 645 milyon TL: Gözaltı sayısı 38 oldu
Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen yasadışı bahis ve kara para operasyonunda gözaltına alınanları sayısı 38’e çıkarken, aralarında 4 klasman hakeminin de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin hesaplarında ise 37 Milyar 645 Milyon TL hesap hareketi bulunduğu ortaya çıkarıldı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması, Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet, Görevi Kötüye Kullanma, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçlarına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, elde ettikleri gelirlerin izini kaybettirmek maksadıyla kripto varlık hesaplarında 816 Milyon TL değerinde çoklu transfer zinciri oluşturdukları, yasa dışı faaliyetlerden elde ettikleri parayı kayıt altına almadan yasal ekonomiye sızdırarak, vergi tabanının daralmasına sebep olacak şekilde çıkar karşılığında yurt içi ve yurt dışı uzantılarına para transferi yaptıkları tespit edildi. Bugüne kadar şüphelilerin işlediği suçlardan yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL para transferi yaptıkları da, toplam 37 milyar 645 milyon liralık hesap hareketi olduğu ortaya çıkarıldı.
38 şüpheliden 50 milyon liradan fazla para ve altın ele geçti
Bunun üzerine aralarında hakemlerinde olduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik Mersin merkezli Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak’ta eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 4’ü klasman hakemi 36 şüpheli yakalandı. Çalışmalar sürerken 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplamda 38 şüpheli ifadesi alınması için jandarmaya götürüldü. Şirketler ile şirket sahiplerinin banka hesaplarındaki paralar, taşınır-taşınmaz malvarlıkları ve adreslerde yapılan aramalarda ise 50 milyon TL’den fazla değeri bulunan 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin Euro, 5, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdanlarda bulunan kripto varlıklarına el konuldu.
Ayrıca ekipler, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçu kapsamında, 2 şirkete ait tüm taşınır/taşınmaz mal varlığına, 3 gayrimenkule, 6 lüks araca el koydu.
Şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması, Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet, Görevi Kötüye Kullanma, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçlarına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, elde ettikleri gelirlerin izini kaybettirmek maksadıyla kripto varlık hesaplarında 816 Milyon TL değerinde çoklu transfer zinciri oluşturdukları, yasa dışı faaliyetlerden elde ettikleri parayı kayıt altına almadan yasal ekonomiye sızdırarak, vergi tabanının daralmasına sebep olacak şekilde çıkar karşılığında yurt içi ve yurt dışı uzantılarına para transferi yaptıkları tespit edildi. Bugüne kadar şüphelilerin işlediği suçlardan yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL para transferi yaptıkları da, toplam 37 milyar 645 milyon liralık hesap hareketi olduğu ortaya çıkarıldı.
38 şüpheliden 50 milyon liradan fazla para ve altın ele geçti
Bunun üzerine aralarında hakemlerinde olduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik Mersin merkezli Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak’ta eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 4’ü klasman hakemi 36 şüpheli yakalandı. Çalışmalar sürerken 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplamda 38 şüpheli ifadesi alınması için jandarmaya götürüldü. Şirketler ile şirket sahiplerinin banka hesaplarındaki paralar, taşınır-taşınmaz malvarlıkları ve adreslerde yapılan aramalarda ise 50 milyon TL’den fazla değeri bulunan 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin Euro, 5, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdanlarda bulunan kripto varlıklarına el konuldu.
Ayrıca ekipler, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçu kapsamında, 2 şirkete ait tüm taşınır/taşınmaz mal varlığına, 3 gayrimenkule, 6 lüks araca el koydu.
Şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Dur ihtarına uymadı, faturası ağır oldu
Şanlıurfa’da 85 adet kaçak telefon ele geçirildi
Bursa’da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Kendisine istismarda bulunduğunu iddia ettiği şahs...
Ankara’da sahte plaka basımı yapan 2 şüpheli gözal...
Balıkesir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Eskişehir’de yangın paniği: Mahalleli sokağa dökül...
Yaşlıları romatizma kremiyle dolandırdı
Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
Jandarma tefeciye göz açtırmadı
Aksaray’da narkotik ekiplerinden 6 operasyon, 13 t...
Hobi bahçesinde cansız bedeni bulunan 13 yaşındaki...
Keşan’da çocuk parkında yakılan ateş oyun grupları...
Aksaray’da uyuşturucu taciri tutuklandı
Konteyner yatakhane alevlere teslim oldu
Batman’da bıçaklı kavga: 3 yaralı
Bursa’da alkollü hemşire direksiyon başında can al...
Konya’da inşaattan düşen işçi yaralandı
Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Samandağ’da müstakil evde yangın çıktı
Mersin’de işçi servisi uçuruma yuvarlandı: 3 ölü 1...
Elazığ’da ev yangını: 1 kişi hayatını kaybetti
Üniversite öğrencisi Teslime’nin ölümüne ilişkin y...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Çerçioğlu’na hakar...
Karapınar’da motosikletin çarptığı yaya yaralandı
Beton mikserinin altında kalan motosikletli feci ş...
Mersin’de işçi servisi uçurumdan yuvarlandı: Ölü v...
Kahramanmaraş’ta ’bir dal sigara’ tartışması bıçak...
Kırşehir’de 18 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şah...
Çameli’de İstiklâl Marşı’nın kabulünün 105. yılı d...
İran’da 40 kişinin hayatını kaybettiği Risalet Mey...
Sosyal medya dolandırıcıları yakalandı
Alanya’da SUV motosiklet çarpıştı: 1 ölü 1, yaralı...
Dini duyguları istismar ederek 2 milyon liralık vu...
Türkiye’de 72 bin diyaliz hastası bulunuyor
Hasköy’deki hemodiyaliz ünitesi hastaları kilometr...
Pirincin içindeki siyah taşlardan korkma, beyaz ol...
Trafikteki saldırı 180 bin liralık ağır ceza ile s...
Amatör Lig takımı bir penaltı atışı için 226 kilom...
Arnavutköy’de motosiklet kazası: 1 ölü
Üniversiteli genç trafik kazasında hayatını kaybet...
Antalya merkezli 5 ildeki usulsüz esnaf kredisi op...
Canik Belediyesi’nden ’Vatan, Bayrak, Şehadet’ pro...
Hisarcık Kaymakamı Atam: "İstiklâl Marşı’mız, mill...
16 yaşındaki kızın silahla ölümüne ilişkin baba da...
Gürcistan’da düzenlenen ortak operasyonda kırmızı ...
Babasının bahçesinde cansız bedeni bulunan kızın k...
Yakıt yüklü tankerin portakal bahçesine uçtuğu anl...
Burhaniye’de İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Ak...
Bayram arifesinde evlerine yıkım ekibi gelince bel...
Siirt’te hafif ticari araçla çarpışan motosikletli...
Cinsel taciz suçlamasıyla tutuklu CHP’li Görele Be...
Dünya Glokom Gününde ücretsiz göz tansiyonu ölçümü...
Antalya’da İstiklal Marşı’nın kabulü kutlandı
Denizli’de İstiklâl Marşı’nın kabulünün 105. yılı ...
Cizre’de Nevruz öncesi güvenlik hazırlığı
Bolu’da mobilya atölyesiyle bitişikteki ev alevler...
Van’ın Edremit ilçesinde park halindeki kamyonetin...
Kumar denetiminde 13 kişiye ceza
Mersin’deki ihale yolsuzluğu operasyonunda gözaltı...
Karadeniz Ereğli’de gebe okulu hizmete açıldı
Liselilerden "Korkma, Gençliğin Ruhu Burada" göste...
Adliye önünde kalbinden bıçaklanarak öldürülen Emr...
Kırşehir’de kaçak alkol ele geçirildi
Yeşilyurt Maşat’ta otluk yangını
Şanlıurfa’da akraba kavgası: 2 yaralı
Muradiye’de ahır yangını
11.4° / 3.6°

