İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Kapalıçarşı soruşturması kapsamında, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. “Kapalıçarşı ve Venüs” dosyası çerçevesinde yapılan çalışmalarda, organize şekilde yürütülen mali suç ağı deşifre edildi.
Soruşturma kapsamında yapılan tespitlere göre; forex işlemleri, bilişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılıklar ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen yüksek tutarlı paraların, paravan şirketler ve üçüncü kişiler adına açılan banka hesapları üzerinden sisteme sokulduğu belirlendi. Bu gelirlerin daha sonra kripto para şirketleri aracılığıyla yurt dışına transfer edildiği ortaya çıktı.
14 ilde eş zamanlı operasyon
Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
Mal varlıklarına el konuldu
Soruşturma kapsamında, suç gelirleriyle edinildiği tespit edilen mal varlıklarına da el konuldu. Şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindikleri 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyeri hakkında el koyma kararı uygulandı.
