İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Kanunu'na muhalefet ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddialarıyla soruşturma başlattı.
Başsavcılık koordinesinde yürütülen VEPARA soruşturması kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporları ile MASAK analizleri incelendi. Yapılan tespitlerde, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme sistemleri üzerinden finansal sisteme dahil edildiği, ardından çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
Yazılım altyapısı mercek altında
Soruşturma dosyasına göre, örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilişim teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden transfer edilmesinde aktif rol oynadığı tespit edildi. Bu kişilerin finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla para hareketlerini gizlemeye çalıştıkları ve "para nakline aracılık etme" suçunu işledikleri değerlendirildi.
6 ilde eş zamanlı operasyon
Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda, örgüt hiyerarşisi içinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif görev aldığı değerlendirilen 31 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirildi. Dijital materyaller ile finansal belgelere el konulurken, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin izinin sürülmesine yönelik incelemelerin devam ettiği öğrenildi.