İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın GAİN Medya kara para aklama soruşturması kapsamında başlattığı inceleme derinleşerek sürüyor. Daha önce düzenlenen operasyonlarda üç şüphelinin gözaltına alındığı dosyada, bu sabah saatlerinde sunucu Okan Karacan da gözaltına alındı.
Soruşturma sürecinde, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararıyla GAİN Medya Anonim Şirketi başta olmak üzere, GAİN Studio Prodüksiyon AŞ, GAİN Shorts Medya AŞ, Anahat Holding AŞ, Anahat Medya AŞ, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ ile Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak atanmasına hükmedilmişti.
Şüpheli para trafiği mercek altına alındı
Dosya kapsamında yapılan mali incelemelerde, şüpheli Berkin Kaya'nın banka hesaplarında yüksek tutarlı ve sık aralıklarla gerçekleşen nakit giriş-çıkışlar tespit edildi. Kaynağı açıklanamayan bu para hareketlerinin yanı sıra, yurt dışı merkezli şirketlere yoğun SWIFT transferleri yapıldığı belirlendi.
Şüphelinin ortak olduğu şirketlerin mali yapısının, söz konusu para transferlerini karşılayacak ticari kapasiteye sahip olmadığı, hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle ilişkilendirildiğine dair çok sayıda istihbarat kaydı bulunduğu ifade edildi. MASAK raporları ve savcılık incelemeleri doğrultusunda, dolaşımdaki yüksek meblağların kaynağının açıklanamadığı vurgulandı.
Yüz milyonlarca liralık işlem tespiti
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, 2020 yılında kurulan GAİN Medya Anonim Şirketi'nin hisselerinin yüzde 50'si 2024 yılında Berkin Kaya tarafından devralındı. Devir süreci öncesi ve sonrasında, şirket hesaplarına yüz milyonlarca liralık nakit ve havale girişleri olduğu, ayrıca 2025 yılı başında 1 milyon dolarlık transfer yapıldığı tespit edildi.
Şirket sermayesinin kısa sürede 1 milyar TL'ye çıkarıldığı, sermaye artışının önemli bir bölümünün ortak alacaklarının sermayeye eklenmesi yoluyla gerçekleştirildiği kaydedildi. Finansman yapısının ise büyük ölçüde yüklü nakit girişleri ve yurt dışı kaynaklı transferlere dayandığı belirlendi.
Organize yapı şüphesi
Savcılık değerlendirmesinde, para hareketlerinin miktarı, sıklığı ve yöntemi itibarıyla ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı kurulduğuna dair kuvvetli şüphe bulunduğu ifade edildi.
Bu kapsamda Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın'ın yakalanmasına yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda üç şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara da el konuldu.
GAİN Medya kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.